ED ने 400 करोड़ के सट्टेबाजी नेटवर्क का किया खुलासा, Congress leader गोलू अग्निहोत्री मास्टरमाइंड
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री को 400 करोड़ रुपये के अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क का मुख्य सरगना बताया है। ED ने स्पेशल कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में दावा किया है कि यह नेटवर्क देश के कई राज्यों के साथ-साथ दुबई तक फैला हुआ था और इसके जरिए बड़े पैमाने पर क्रॉस-बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। यह पूरा मामला अवैध डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ा है।
जांच एजेंसी के अनुसार, इस नेटवर्क के जरिए कुल 404.46 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई। ED ने अपनी जांच में पाया कि गोलू अग्निहोत्री के साथ तरुण श्रीवास्तव और श्रीनिवास रामासामी भी इस सिंडिकेट का हिस्सा थे। तरुण श्रीवास्तव लेन-देन संभालता था, जबकि श्रीनिवास रामासामी फर्जी ट्रेडिंग के लिए सर्वर में तकनीकी हेरफेर करता था।
ED की जांच वर्ष 2021 में मुंबई में दर्ज एक एफआईआर के बाद शुरू हुई थी। जांच का दायरा लगातार बढ़ता गया और 2024 में अग्निहोत्री के ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी वी मनी, लोटसबुक247, 8स्टॉकहाइट और 11 स्टार जैसे अवैध ऑनलाइन ट्रेडिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चला रहे थे। सट्टे का अधिकांश कारोबार नकद में होता था, जबकि फर्जी बैंक खातों के जरिए रकम को इधर-उधर किया जाता था।
जांच में यह भी सामने आया कि ‘बुल कैपिटल’ नाम की एक फर्जी कंपनी और आरोपी निधि चांदनानी ने दुबई के रास्ते इस काली कमाई को चैनलाइज करने में अहम भूमिका निभाई। मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने के बाद ED ने आरोपियों की संपत्तियां अटैच करने की कार्रवाई भी की है। एजेंसी ने 28.60 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति, 3.83 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और बैंक खातों में जमा 1.83 करोड़ रुपये सहित कुल 34.26 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। इसके अलावा छापेमारी के दौरान 5.21 करोड़ रुपये नकद, 59.9 किलोग्राम चांदी की सिल्लियां, 100 ग्राम सोने के बिस्किट और करीब 41 लाख रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी भी जब्त की गई है।
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