Tag: money laundering

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 450 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में अपनी जांच तेज...

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके से पकड़े गए साइबर जालसाजों ने 100 से अधिक म्यूल खाते खोलकर...

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बहुचर्चित चीनी मिल घोटाले के आरोपी पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की बेनामी संपत्तियों को...

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सहारा समूह की संपत्तियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के तहत लखनऊ...

उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित 1000 करोड़ रुपये के शाइन सिटी फर्जीवाड़ा मामले में वांछित आरोपी राशिद नसीम को...

उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी का मामला अब मनी लॉन्ड्रिंग की ओर मुड़ गया...

उत्तर प्रदेश के झांसी में जीएसटी अधिकारियों के रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा...

कानपुर के धनकुट्टी इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई में एक अंतरराज्यीय हवाला कारोबार का पर्दाफाश हुआ है।...

कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय सट्टा, शेयर ट्रेडिंग और हवाला कारोबार में लिप्त एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश...

कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में एक बड़ा वित्तीय...