450 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी: ईडी ने संतोष ग्रुप की संपत्तियों का सत्यापन शुरू किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 450 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। हाल ही में, 24 जुलाई को, ईडी ने संतोष ओवरसीज लिमिटेड के उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में स्थित आठ ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान, 10 लाख रुपये नकद के साथ-साथ करोड़ों रुपये की संपत्ति के कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। इन बरामद दस्तावेजों के आधार पर, ईडी अब संतोष ग्रुप की संपत्तियों का सत्यापन कर रहा है।
आरोप है कि संतोष ओवरसीज लिमिटेड के निदेशकों ने बैंकों के एक कंसोर्टियम से 450 करोड़ रुपये का ऋण लिया और इस पैसे को शेल कंपनियों में लगाया। जब बैंक का पैसा डूब गया, तो इस मामले की जांच शुरू हुई। ईडी ने यह छापेमारी सीबीआई से जुड़ी एक जांच के सिलसिले में की थी, जिसके तहत संतोष ग्रुप के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। पिछली छापेमारी में लगभग 75 करोड़ रुपये की संपत्ति के कागजात मिले थे, जो कंपनी के आरोपी निदेशकों, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य संस्थाओं के नाम पर पाई गईं।
छापेमारी में संपत्ति के कागजात के अलावा, संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और वित्तीय रिकॉर्ड भी मिले हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। संपत्तियों के दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है और संदिग्ध लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है। जिन कंपनियों के साथ संतोष ग्रुप ने लेनदेन किया है, उनकी भी जांच की जा रही है। बरामद डिजिटल डिवाइस से बैंक धोखाधड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की उम्मीद है। ईडी के अधिकारी सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रहे हैं और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रहे हैं।
About
Journalist covering latest updates.
