म्यूल अकाउंट नेटवर्क के जरिए 157 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा, प्रवर्तन निदेशालय ने की बड़ी कार्रवाई | ed money laundering case
प्रवर्तन निदेशालय ने वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज करते हुए एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। केंद्रीय एजेंसी ने कथित अवैध लेनदेन के मामले में मेहमूद अब्दुल समद भगाड़ के खिलाफ विशेष अदालत में सप्लीमेंट्री अभियोग शिकायत दर्ज की है। यह पूरा मामला साइबर फ्रॉड और अवैध ऑनलाइन गेमिंग के जरिए कमाए गए काले धन को सफेद करने से जुड़ा हुआ है।
जांच के मुताबिक, इस पूरे खेल की शुरुआत महाराष्ट्र के मालेगांव और नासिक क्षेत्र से हुई थी, जहां स्थानीय बैंकों में संदिग्ध खातों के जरिए भारी मात्रा में रकम जमा होने की बात सामने आई थी। मुख्य आरोपी के इशारे पर कई फर्जी शेल कंपनियां बनाई गईं और उनके नाम पर बैंक खाते खोले गए। इन खातों के जरिए लगभग 157 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का संदिग्ध लेनदेन किया गया, जिसे बाद में हवाला चैनलों और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से इधर-उधर भेजा गया।
वित्तीय अपराधों के इस तरह के मामलों से देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली पर गहरा असर पड़ता है, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा भी जोखिम में आती है। इस पूरी जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसी ने देश के विभिन्न शहरों में छापेमारी कर करोड़ों की नकदी बरामद की है और कई बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। साथ ही चल और अचल संपत्तियों को भी कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस अवैध नेटवर्क की जड़ें तलाशने के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
