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कानपुर में हवाला रैकेट का खुलासा, दिल्ली-मुंबई तक जुड़े तार, 2.26 करोड़ कैश बरामद

By Jan 24, 2026

कानपुर के धनकुट्टी इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई में एक अंतरराज्यीय हवाला कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। गुरुवार देर रात हुई दबिश में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2.26 करोड़ रुपये नकद और 61 किलो से अधिक चांदी बरामद हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह हवाला नेटवर्क सिर्फ कानपुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार दिल्ली, मुंबई और गुजरात जैसे बड़े शहरों से भी जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इस नेटवर्क के जरिए नेपाल में भी पैसे भेजे जाने का खुलासा हुआ है।

पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में चांदी, नकदी के अलावा कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव और लेनदेन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। मोबाइल फोन की जांच में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ऐप भी मिले हैं, जिससे यह अंदेशा जताया जा रहा है कि हवाला के पैसे का इस्तेमाल सट्टेबाजी में भी किया जा रहा था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक संदिग्धों को भी पूछताछ के लिए उठाया है। पकड़े गए पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

हवाला कारोबार का विस्तृत नेटवर्क

सूत्रों के अनुसार, कानपुर से प्रतिदिन एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का हवाला कारोबार होता है। शहर के नयागंज और कलक्टरगंज जैसे इलाकों में इसके कई अड्डे सक्रिय हैं। इस कारोबार में पान मसाला, सुपाड़ी, कत्था, लौंग और सराफा व्यवसाय से जुड़े कारोबारी बड़े पैमाने पर पैसे के लेन-देन के लिए हवाला का इस्तेमाल करते हैं। नए लोगों के लिए टोकन व्यवस्था का प्रयोग होता है, जबकि पुराने लोगों की पहचान से ही पैसों की डिलीवरी हो जाती है। कमीशन की दरें शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती हैं।

बड़े उद्योगपतियों और अपराधियों के तार जुड़े

पूछताछ में कुछ बड़े उद्योगपतियों और रसूखदारों के नाम भी सामने आए हैं, जो इस हवाला नेटवर्क के जरिए दूसरे प्रदेशों में रकम भेजते रहे हैं। आगरा के गैंगस्टर अंकुश मंडल का नाम सामने आने के बाद पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं यह नेटवर्क अपराधियों से भी जुड़ा तो नहीं है। अंकुश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का बड़ा बुकी बताया जाता है। पुलिस को मिले दस्तावेजों में कुछ और नाम और नंबर दर्ज हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच जारी है।

पूर्व में भी हुए हैं बड़े खुलासे

यह पहली बार नहीं है जब कानपुर में हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी कई बार बड़े खुलासे हो चुके हैं। 2023 में आयकर विभाग ने एक रेजगारी व्यापारी के ठिकानों पर छापा मारकर 2 करोड़ से अधिक की नकदी और सोना-चांदी बरामद किया था, जो हवाला का धंधा चला रहा था। वहीं, सीबीआई ने भी फर्जी शिपिंग बिलों के जरिये बैंकों से करोड़ों रुपये का ऋण लेकर उसे दुबई की फर्जी कंपनियों के माध्यम से हवाला नेटवर्क के जरिये बाहर भेजने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। 2013 में भी पुलिस ने गुजरात और महाराष्ट्र में पैसे भेजने के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था।

इस तरह के खुलासे बताते हैं कि हवाला कारोबार देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके तार न केवल बड़े शहरों बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फैले हुए हैं। यह न केवल काले धन को सफेद करने का जरिया है, बल्कि अवैध गतिविधियों जैसे सट्टेबाजी और आतंकवाद के वित्तपोषण में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है।

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