Tag: financial crime

कानपुर में एक प्रमुख परफ्यूम कारोबारी के आधा दर्जन ठिकानों पर गुरुवार को आयकर विभाग ने व्यापक सर्वे...

कानपुर के राज्य कर विभाग ने लखनऊ में एक बड़े GST fraud का खुलासा किया है। विभाग ने...

उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में दो प्रमुख और पुराने सर्राफा कारोबारियों के छह ठिकानों पर आयकर विभाग...

बाराबंकी में एक चिट फंड कंपनी, लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी (एलयूसीसी), के खिलाफ 4.61 करोड़ रुपये...

शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय परिसर में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक मित्र शिवा द्वारा करोड़ों की ठगी के...

एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें पांच लोगों ने खुद को...

राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की जोरबाग शाखा से जुड़े करीब चार...

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुजफ्फरपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी कर एक करोड़ 20 लाख रुपये निकासी...

मुरादाबाद में शराब कारोबारी हरभजन सिंह चड्ढा के बेटे गुरजीत सिंह चड्ढा, पत्नी जसप्रीत गौर, पौत्र हरवीर सिंह...

उत्तर प्रदेश के मनरेगा बैंक खातों में साइबर सेंधमारी का मामला सामने आया है, जिसके तार मथुरा से...