कानपुर में 250 करोड़ का GST fraud, 38 बोगस फर्मों का पर्दाफाश
उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने एक बड़े जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 38 फर्जी फर्मों का खुलासा हुआ है, जिन्होंने मिलकर करीब 250 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) हड़प ली। जालसाजों ने भोले-भाले छात्रों और जरूरतमंद लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके दस्तावेज हासिल किए और फिर उनके नाम पर फर्जी कंपनियां बनाकर बैंक खाते खुलवाए।
पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह ने फर्जी ई-वे बिल और आईटीसी जेनरेट करके इन्हीं खातों में करोड़ों रुपये मंगाए। जांच में एक ई-रिक्शा चालक के बेटे के खाते से 30 करोड़ रुपये का लेनदेन मिला है, जिसमें से पहले ही 86 करोड़ रुपये निकाले जा चुके थे। इसी तरह एक अन्य छात्र के खाते में भी 1.50 करोड़ रुपये मिले हैं। पुलिस ने इन सभी संदिग्ध खातों को फ्रीज कर दिया है।
इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब नजीराबाद के आरके नगर निवासी बीए छात्र अनुराग वर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। छात्र ने बताया कि उसने बहन की शादी के लिए लोन लेने हेतु एक एजेंट को दस्तावेज दिए थे। जब लोन नहीं मिला तो बैंक जाकर पूछताछ की, जहां पता चला कि उसके खाते में 60 लाख रुपये पड़े हैं। पुलिस और साइबर सेल की जांच में सामने आया कि उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल करके बोगस कंपनी बनाई गई थी।
पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि जांच आगे बढ़ने पर उन्नाव निवासी ई-रिक्शा चालक मनोज गुप्ता के बेटे उज्जवल गुप्ता के साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी का पता चला। उज्जवल के नाम पर पार्वती इंटरप्राइजेज कंपनी बनाकर एचडीएफसी बैंक में खाता खोला गया था, जिससे 116.77 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ था। पुलिस ने इस मामले में कपिल मिश्रा और राज उर्फ अमरदीप कौशिक को गिरफ्तार किया है। उन्नाव निवासी मास्टरमाइंड ऋषभ पांडेय समेत पांच अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
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