CBI ने 31.60 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में सिंगापुर के राजेश रोथरा को किया गिरफ्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 31.60 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंगापुर निवासी राजेश रोथरा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक प्रतिष्ठित होटल से दबोचे गए रोथरा को लखनऊ लाया गया, जहाँ उसे स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जिसके बाद सीबीआई की लखनऊ एंटी करप्शन ब्रांच ने उससे नए सिरे से पूछताछ शुरू कर दी है।

राजेश रोथरा के विरुद्ध लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच में बैंक धोखाधड़ी और अन्य ठगी के आठ मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन वह अब तक जांच एजेंसी की गिरफ्त से बाहर था। सीबीआई को उसके दिल्ली में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह गिरफ्तारी संभव हो पाई।

यह धोखाधड़ी का मामला पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की शिकायत के बाद सामने आया था। बैंक ने आरोप लगाया था कि फ्रॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (FIEL) कंपनी के निदेशकों ने लोक सेवकों और अन्य लोगों के साथ मिलकर 31.60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। एफआईईएल ने जाली बिल प्रस्तुत करके साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट) की रकम हड़पी थी। इस धोखाधड़ी में एफआईईएल के साथ राजेश रोथरा की दो कंपनियां, फारईस्ट और गल्फ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड भी शामिल थीं।

जांच में सामने आया है कि कंपनी ने बैंक से विदेशी ऋण पत्र (एफएलसी) सीमा का लाभ उठाकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। राजेश रोथरा ने फर्जी बिल उपलब्ध कराए थे और कंपनियों के बीच गलत तरीके से खरीद-बिक्री के लेनदेन दिखाए गए थे। वास्तव में कोई व्यापार हुआ ही नहीं था, बल्कि केवल फर्जी बिलों के ज़रिए रकम हड़पी गई थी, जिससे पीएनबी को 31.60 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ।

राजेश रोथरा के विरुद्ध लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच भी करोड़ों रुपये की ठगी के कई अन्य मामलों की जांच कर रही है। इन मामलों में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई थी और कोर्ट में आरोपपत्र भी दाखिल किए जा चुके हैं, लेकिन रोथरा जांच के दौरान कभी सीबीआई के सामने नहीं आया था। उसकी गिरफ्तारी से इन सभी मामलों में नई जानकारी सामने आने की उम्मीद है।