गोवा अग्निकांड के बाद भागे Birch के मालिक, दिल्ली में 42 संदिग्ध कंपनियों से जुड़े; कॉर्पोरेट फ्रॉड का शक
Birch by Romeo Lane के मालिकों के थाईलैंड में पकड़े जाने के बाद, इंडिया टुडे टीवी को पता चला है कि आतिथ्य क्षेत्र में प्रभावशाली माने जाने वाले लूथरा बंधु अब एक बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड के संदेह के घेरे में हैं। गोवा में Birch by Romeo Lane अग्निकांड के आरोपी इन भाइयों का संबंध उत्तर दिल्ली के एक ही पते पर पंजीकृत कम से कम 42 कंपनियों से है।
दस्तावेजों की विस्तृत समीक्षा से पता चलता है कि दोनों भाई कुल 42 कंपनियों से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कई केवल कागजों पर मौजूद प्रतीत होती हैं। कॉर्पोरेट रिकॉर्ड बताते हैं कि लूथरा बंधुओं को 42 विभिन्न कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (LLPs) में निदेशक या भागीदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
इस तरह का पैटर्न आमतौर पर शेल कंपनियों, लेयरिंग, बेनामी लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना को इंगित करता है। लूथरा बंधुओं की कंपनियों के मार्केटिंग अभियानों में फुकेत, थाईलैंड में आउटलेट होने का दावा किया गया था। सूत्रों के अनुसार, कुछ कंपनियां फुकेत में अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति का दावा करती हैं, लेकिन अब तक कोई सबूत सामने आए दस्तावेजों की गहन जांच में कोई परिचालन आउटलेट, कोई ग्राहक समीक्षा और कोई सत्यापित पता नहीं मिला।
लूथरा बंधुओं से जुड़ी कुछ संदिग्ध कंपनियों में Osrj Food and Entertainment Private Limited, Being GS Hospitality Private Limited, Being FS Pacific Hospitality Private Limited, Being Life Hospitality Private Limited, Being Bharat Hospitality Private Limited और Virtue Food and Brevages Private Limited शामिल हैं। इससे पहले दिन में, सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड के फुकेत में हिरासत में लिया गया था। आग लगने के बमुश्किल पांच घंटे बाद यह जोड़ी दिल्ली से इंडिगो की उड़ान से देश छोड़कर भाग गई थी।
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