रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की है। यह मामला यूके स्थित रक्षा डीलर संजय भंडारी से जुड़ा हुआ है और लंबे समय से चल रही जांच को फिर से गति मिली है। ईडी ने आरोप लगाया है कि वाड्रा का संजय भंडारी से जुड़े विदेशी संपत्तियों और अवैध वित्तीय लेनदेन से संबंध है। चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की गई है।
सूत्रों के अनुसार, इस साल जुलाई में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत वाड्रा का बयान दर्ज किया गया था। एजेंसी ने उन पर भंडारी से जुड़े विदेशी संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन में संलिप्तता का आरोप लगाया है, जो पहले से ही विदेश में अघोषित संपत्ति रखने के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
ईडी की जांच 2016 में संजय भंडारी पर मारे गए आयकर छापों की एक श्रृंखला से शुरू हुई थी। इन छापों में कथित तौर पर ईमेल और दस्तावेज मिले थे, जिनसे वाड्रा और उनके सहयोगियों के साथ भंडारी के संबंध सामने आए थे। रिपोर्टों के अनुसार, इन सामग्रियों में लंदन स्थित एक संपत्ति के नवीनीकरण का उल्लेख था, जिसे भंडारी का बताया जा रहा है। जांचकर्ताओं का दावा है कि इस संपत्ति का नवीनीकरण वाड्रा के निर्देशों के अनुसार और उनसे जुड़े बिचौलियों के माध्यम से किया गया था।
पिछले कई वर्षों में, ईडी ने हरियाणा में वाड्रा, भंडारी और दोनों व्यक्तियों से जुड़े लोगों को शामिल करने वाले भूमि लेनदेन की भी जांच की है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि ये सौदे एक व्यापक नेटवर्क का हिस्सा थे, जिसके माध्यम से धन का प्रवाह किया गया और संपत्ति हासिल की गई। 2016 में भारत छोड़ चुके भंडारी को दिल्ली की अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।
एजेंसी ने पहले भारत में कई संपत्तियों को कुर्क किया था, जिनका संबंध वाड्रा या उनसे जुड़ी संस्थाओं से बताया गया था। एजेंसी का दावा है कि ये संपत्तियां भंडारी के विदेशी सौदों के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करती हैं।
रॉबर्ट वाड्रा ने लगातार इन आरोपों को खारिज किया है और जांच को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उनके पास लंदन में कोई संपत्ति नहीं है और उन्होंने मामले में बरामद दस्तावेजों की ईडी की व्याख्या पर सवाल उठाया है।
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